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厦门财务20万"合同款"被骗走警方全追回

来源:网络整理 时间:2019-10-02 14:53

原标题:财务人员20万元“合同款”被骗走 厦门警方一小时全追回

9月27日16时45分,一名女子致电厦门市打击治理中心:“我被骗了20万,帮帮我!”。接警后,厦门市打击治理中心立即启动资金紧急查询止付工作机制,民警与驻点银行工作人员通力协作,用时一个半小时,成功在8个涉案银行账户中将受害者的20万元全部止付,避免了市民群众的巨额财产损失。而随后,警方也逐步摸清了该女子被骗的大致经过。

当天15时,厦门某公司前台工作人员小张接到电话,对方自称是“海诚公司”负责人,称要给小张公司汇一笔钱款并需要小张公司的财务添加“海诚公司”的出纳QQ,以便后续工作联系。

接到这一情况后,小张立即联系了自己公司财务小陈。小陈随即添加“海诚公司出纳”QQ,“出纳”向小陈索要了小陈公司的开票资料,称马上会将85万转到小陈公司的账户中。15时19分,“出纳”称85万元已经转到小陈公司账户,并发来了一张银行转账截图。

就在小陈查询公司账户的时候,小陈被拉进了一个叫“公司交流群”的QQ群,小陈发现,群里只有两个成员,一个是自己,另一个是公司的老总——“王总”。

紧接着,“王总”询问小陈是否有收到“海诚公司”的85万元并询问了公司账户上的余额,一听“王总”说起“海诚公司”,小陈对这个“突如其来”的“王总”身份便没有了过多的怀疑。

又过了一会儿,“王总”给小陈提供了一个银行账号让小陈将20万元“业务款”转到该账户中。小陈转完后,“王总”称还需要付一笔尾款,这让小陈起了疑心,终于拨通了自己领导的电话核实,才发现被骗。

近期,厦门市发生多起公司财务被假冒老总QQ的诈骗案件,厦门警方分析具体案件后发现,骗子的诈骗套路大致如下:骗子先自称公司客户,拨打受害者公司座机电话,以要向公司汇款为由,索要添加了公司财务QQ,随后通过将财务人员拉进有假冒公司领导头像、名字的QQ群,并以“终止交易”、“业务需求”等理由要求财务人员转账汇款,从实施诈骗。而三个共同作案“工具”累加在一起便成为了该类警情的“诈骗公式”:

“工具”一:“座机”——拨打公司座机,谎称要向公司付款。一方面拨打公司座机多以公事居多,打消了接线员的警惕性,另一方面,骗子没有一上来就提出转账汇款的“要求”,而是抛出了“给公司汇款”,在公司财务脑中灌输了“有钱收”的概念,大大降低了财务人员的防备心;

“工具”二:“QQ”——假老总、假客户均使用QQ与财务人员联系。在骗子“组建”的QQ群里,骗子们在财务人员面前要么演双簧,要么一唱一和,为了更好博取财务人员的进一步信任,骗子均冒用了受害者公司领导的真实姓名,甚至是QQ头像;

“工具”三:“转账截图”——凭借“转账截图”,骗子“自圆其说”。为了让财务人员打消心中的全部顾虑,骗子会在群里抛出一张所谓的“转账截图”,配合上假老总的“表演”——声称自己已经收到钱款,彻底取得财务人员的信任。

厦门警方提醒财务人员在日常工作中不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,充分核实,提高警惕。不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请,特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信,一定要电话或当面核实清楚。严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ、微信要求的转账汇款、必须经过公司老板、负责人当面或电话核实,一旦遭遇诈骗立即拨打110进行报警。

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